Про100 обмен

Политика AML

​

1. Сервис придерживается практик и мер, в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма (AML).

​

2. Целью данных мер является демонстрация того, что относится серьёзно к любым попыткам использовать свой сервис в незаконных целях.

​

3. Сервис предостерегает пользователей от попыток использования сервиса для легализации денежных средств, полученных преступным путём, финансирование терроризма, мошенничества любого рода, а также от использования сервиса для покупки запрещённых товаров и услуг.

​

4. Для предотвращения операций незаконного характера Сервис устанавливает определенные требования ко всем Заявкам, создаваемым Пользователем:

​

4.1. Отправителем и получателем Платежа по Заявке должно быть одно и то же лицо. С использованием услуг Сервиса категорически запрещены переводы в пользу третьих лиц.

Отправителем и получателем Платежа по Заявке должно быть одно и то же лицо. С использованием услуг Сервиса категорически запрещены переводы в пользу третьих лиц.

​

4.2. Все контактные данные, заносимые Пользователем в Заявку, а также иные персональные данные, передаваемые Пользователем Сервису, должны быть актуальными и полностью достоверными.

​

4.3. Категорически запрещено создание Заявок Пользователем с использованием анонимных прокси-серверов или каких-либо других анонимных подключений к Интернет.

​

5. При возникновении обоснованных подозрений у администрации Сервиса в том, что пользователь пытается воспользоваться услугами Сервиса для отмывания денег или с целью проведения любых других незаконных операций, администрация имеет право:

- приостановить выполнение обменной операции пользователя;

- запросить у пользователя документы идентифицирующие личность;

- запросить, иную информацию, касающуюся платежей;

​

6. Вся информация предоставляемая клиентом может быть передана соответствующим органам в следующих случаях:

- по запросу правоохранительных органов;

- по решению судов разных инстанций;

- по запросам администраций Платежных систем